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Curso - Prevención del Blanqueo de Capitales: Normativa y Cumplimiento
Formación en prevención del blanqueo de capitales para conocer la normativa aplicable, identificar metodologías de blanqueo, comprender las obligaciones de las organizaciones y aplicar mecanismos de control, comunicación y cumplimiento.
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01
Abr
La prevención del blanqueo de capitales es una obligación clave para las entidades financieras y no financieras sujetas a normativa, así como para los profesionales responsables de compliance, auditoría, asesoría jurídica, finanzas y contabilidad. Esta formación permite comprender las etapas y metodologías del blanqueo de capitales, analizar el marco jurídico aplicable, identificar obligaciones de prevención y conocer los mecanismos necesarios para detectar, comunicar y evitar operaciones sospechosas.
4 objetivos principales en la formación sobre Blanqueo de Capitales:
- Analizar la legislación vigente en materia de blanqueo de capitales.
- Conocer las etapas y metodologías del blanqueo de capitales.
- Comprender el papel de las organizaciones implicadas en la prevención del blanqueo de capitales.
- Caracterizar los mecanismos de prevención del blanqueo de capitales.
2 días
Una visión completa de todo el marco jurídico y las formas de prevenir el blanqueo de capitales.
MARCO JURÍDICO DEL BLANQUEO DE CAPITALES
LAS ETAPAS Y METODOLOGÍAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES
EL PAPEL DE LAS PARTES INTERESADAS EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
- Deberes y responsabilidades de las entidades financieras y no financieras.
- Deberes de supervisión.
MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
- Características de los distintos deberes de prevención del Blanqueo de Capitales.
- Exclusión de responsabilidad del Blanqueo de Capitales.
- Comunicación de operaciones sospechosas.
- Delitos fiscales.
MOTIVOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS SANCIONADORAS
- Sanciones principales y accesorias.
- Pago de multas.
EN QUÉ SITUACIONES ES POSIBLE SOLICITAR EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO
- Obligaciones del sector financiero que restringirán el deber de secreto bancario.
- La ley de blanqueo de capitales choca con el secreto bancario.
- Deber de comunicación.
- Poder de suspensión.
- Deber de identificación: conoce a tu cliente.
- Deber genérico de identificación.
- Deber de negarse a realizar operaciones.
- Deber de conservación de documentos.
- Deber de examen.
- Deber de abstención.
- Deber de secreto.
CONSECUENCIAS Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA VIOLACIÓN DEL SECRETO BANCARIO Y DESTINADAS A LUCHAR CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES
Esta formación es bonificable a través de FUNDAE para todas las empresas que cuenten con trabajadores en régimen general de la Seguridad Social y dispongan de crédito formativo. SKOLAE Formación gestiona todo el proceso administrativo necesario para que tu empresa pueda recuperar el importe invertido en la formación, siempre que se cumplan los requisitos legales y de comunicación establecidos por FUNDAE.
Consultor en gestión de sistemas de prevención en organizaciones, análisis y evaluación de riesgos asociados al blanqueo de capitales, con experiencia en auditorías internas y externas para la detección de riesgos y capacidad para diseñar e impartir formación especializada en prevención del blanqueo de capitales.
Objetivos
4 objetivos principales en la formación sobre Blanqueo de Capitales:
- Analizar la legislación vigente en materia de blanqueo de capitales.
- Conocer las etapas y metodologías del blanqueo de capitales.
- Comprender el papel de las organizaciones implicadas en la prevención del blanqueo de capitales.
- Caracterizar los mecanismos de prevención del blanqueo de capitales.
Metodología
Una visión completa de todo el marco jurídico y las formas de prevenir el blanqueo de capitales.
Programa
MARCO JURÍDICO DEL BLANQUEO DE CAPITALES
LAS ETAPAS Y METODOLOGÍAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES
EL PAPEL DE LAS PARTES INTERESADAS EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
- Deberes y responsabilidades de las entidades financieras y no financieras.
- Deberes de supervisión.
MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
- Características de los distintos deberes de prevención del Blanqueo de Capitales.
- Exclusión de responsabilidad del Blanqueo de Capitales.
- Comunicación de operaciones sospechosas.
- Delitos fiscales.
MOTIVOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS SANCIONADORAS
- Sanciones principales y accesorias.
- Pago de multas.
EN QUÉ SITUACIONES ES POSIBLE SOLICITAR EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO
- Obligaciones del sector financiero que restringirán el deber de secreto bancario.
- La ley de blanqueo de capitales choca con el secreto bancario.
- Deber de comunicación.
- Poder de suspensión.
- Deber de identificación: conoce a tu cliente.
- Deber genérico de identificación.
- Deber de negarse a realizar operaciones.
- Deber de conservación de documentos.
- Deber de examen.
- Deber de abstención.
- Deber de secreto.
CONSECUENCIAS Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA VIOLACIÓN DEL SECRETO BANCARIO Y DESTINADAS A LUCHAR CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES
Duración
2 días
Bonificación Fundae
Esta formación es bonificable a través de FUNDAE para todas las empresas que cuenten con trabajadores en régimen general de la Seguridad Social y dispongan de crédito formativo. SKOLAE Formación gestiona todo el proceso administrativo necesario para que tu empresa pueda recuperar el importe invertido en la formación, siempre que se cumplan los requisitos legales y de comunicación establecidos por FUNDAE.
Formador
Consultor en gestión de sistemas de prevención en organizaciones, análisis y evaluación de riesgos asociados al blanqueo de capitales, con experiencia en auditorías internas y externas para la detección de riesgos y capacidad para diseñar e impartir formación especializada en prevención del blanqueo de capitales.
