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Curso - Créditos Documentarios: Gestión, Riesgos y Comercio Internacional
Formación en créditos documentarios y cartas de crédito para comprender su funcionamiento y aplicación en el comercio internacional. Aprende a gestionar la documentación, aplicar las UCP 600, detectar discrepancias y reducir los riesgos asociados al cobro y pago internacional.
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25
Sep
Los créditos documentarios, también conocidos como cartas de crédito, son uno de los principales instrumentos utilizados para gestionar el cobro y el pago en operaciones de comercio internacional.
Esta formación permite conocer su funcionamiento y sus diferencias frente a otros medios de pago, comprender las funciones de las distintas partes que intervienen y gestionar adecuadamente los documentos, plazos y formas de cobro y pago.
A través de un enfoque práctico, los participantes aprenderán a examinar la documentación, detectar discrepancias y prevenir irregularidades, así como a comprender los principales riesgos asociados a las operaciones internacionales.
Objetivos de la formación en créditos documentarios
- Comprender las características de los créditos documentarios y sus diferencias frente a otros medios de pago.
- Identificar las partes que intervienen en una operación y conocer sus funciones.
- Conocer las diferentes modalidades y formas de utilización y pago.
- Comprender las reglas aplicables a los créditos documentarios.
- Analizar los documentos exigidos y comprobar su conformidad.
- Identificar discrepancias y prevenir irregularidades documentarias.
- Conocer los principales riesgos relacionados con el cobro, el pago y la financiación internacional.
- Comprender la relación entre los créditos documentarios, los contratos internacionales, el transporte y los Incoterms®.
Dirigido a directores y responsables jurídicos, financieros, comerciales, de exportación y comercio internacional, así como responsables de transporte que necesiten comprender o gestionar créditos documentarios y otros aspectos relacionados con el cobro y pago de operaciones internacionales.
Metodología del curso de créditos documentarios
La formación combina la explicación de los principales conceptos relacionados con los créditos documentarios y las cartas de crédito con su aplicación práctica en operaciones de comercio internacional.
Durante el curso se realizarán ejercicios de elaboración y análisis de documentación, debates en grupo sobre el examen de documentos y sus posibles discrepancias, y simulaciones de los diferentes roles que intervienen en una operación de crédito documentario.
Programa de Créditos Documentarios y Cartas de Crédito
Comprender el funcionamiento de los créditos documentarios
- Concepto y características del crédito documentario.
- Diferencias frente a otros medios de pago internacionales.
- Ventajas y riesgos de su utilización.
- El crédito documentario en las operaciones de comercio internacional.
Identificar las partes que intervienen y sus funciones
- Ordenante y beneficiario.
- Banco emisor.
- Banco avisador.
- Banco confirmador.
- Banco designado.
- Funciones y relaciones entre las diferentes partes.
Conocer las reglas UCP 600 aplicables a los créditos documentarios
- Reglas y Usos Uniformes relativos a los Créditos Documentarios (UCP 600).
- Aplicación de las UCP 600.
- Autonomía del crédito documentario respecto de la operación comercial subyacente.
- Documentos frente a mercancías, servicios o prestaciones.
- Presentación conforme.
- Modificaciones y plazos.
Conocer las modalidades y formas de utilización
- Créditos confirmados y no confirmados.
- Créditos transferibles.
- Pago a la vista.
- Pago diferido.
- Aceptación.
- Negociación.
- Otras modalidades utilizadas en el comercio internacional.
Gestionar la emisión y el funcionamiento de una carta de crédito
- Solicitud y emisión.
- Condiciones de la carta de crédito.
- Contrato de emisión.
- Relación con la operación comercial subyacente.
- Relaciones entre las partes.
- Modificación y transferencia.
Examinar los documentos y comprobar su conformidad
- Documentos requeridos en una operación de crédito documentario.
- Documentación comercial.
- Documentos de transporte.
- Examen de los documentos.
- Criterios de conformidad.
- Plazos de presentación.
Identificar y gestionar discrepancias documentarias
- Identificación de discrepancias.
- Principales errores e irregularidades.
- Consecuencias de una presentación no conforme.
- Gestión de discrepancias.
- Prevención de errores en la preparación y presentación de documentos.
Gestionar el cobro y los riesgos en el comercio internacional
- Cobro en las operaciones internacionales.
- Riesgos asociados al pago y al cobro.
- Financiación de operaciones de comercio internacional.
- Seguro de crédito y caución.
- Prevención y reducción del riesgo comercial.
Relacionar los créditos documentarios con los contratos internacionales
- Contratos internacionales.
- Compraventa internacional.
- Relación entre el contrato comercial y el crédito documentario.
- Transporte internacional y documentación.
- Incoterms®.
- Influencia de las condiciones comerciales y de transporte sobre la documentación exigida.
7 horas
Profesional especialista en comercio internacional, trade finance y medios de pago internacionales, con conocimientos en créditos documentarios, cartas de crédito, UCP 600, documentación comercial, operaciones bancarias internacionales, transporte e Incoterms®.
La formación tendrá una orientación práctica, facilitando la comprensión y aplicación de estos instrumentos en operaciones reales de comercio internacional.
Esta formación es bonificable a través de FUNDAE para todas las empresas que cuenten con trabajadores en régimen general de la Seguridad Social y dispongan de crédito formativo. SKOLAE Formación gestiona todo el proceso administrativo necesario para que tu empresa pueda recuperar el importe invertido en la formación, siempre que se cumplan los requisitos legales y de comunicación establecidos por FUNDAE.
Objetivos
Objetivos de la formación en créditos documentarios
- Comprender las características de los créditos documentarios y sus diferencias frente a otros medios de pago.
- Identificar las partes que intervienen en una operación y conocer sus funciones.
- Conocer las diferentes modalidades y formas de utilización y pago.
- Comprender las reglas aplicables a los créditos documentarios.
- Analizar los documentos exigidos y comprobar su conformidad.
- Identificar discrepancias y prevenir irregularidades documentarias.
- Conocer los principales riesgos relacionados con el cobro, el pago y la financiación internacional.
- Comprender la relación entre los créditos documentarios, los contratos internacionales, el transporte y los Incoterms®.
Dirigido a directores y responsables jurídicos, financieros, comerciales, de exportación y comercio internacional, así como responsables de transporte que necesiten comprender o gestionar créditos documentarios y otros aspectos relacionados con el cobro y pago de operaciones internacionales.
Metodología
Metodología del curso de créditos documentarios
La formación combina la explicación de los principales conceptos relacionados con los créditos documentarios y las cartas de crédito con su aplicación práctica en operaciones de comercio internacional.
Durante el curso se realizarán ejercicios de elaboración y análisis de documentación, debates en grupo sobre el examen de documentos y sus posibles discrepancias, y simulaciones de los diferentes roles que intervienen en una operación de crédito documentario.
Programa
Programa de Créditos Documentarios y Cartas de Crédito
Comprender el funcionamiento de los créditos documentarios
- Concepto y características del crédito documentario.
- Diferencias frente a otros medios de pago internacionales.
- Ventajas y riesgos de su utilización.
- El crédito documentario en las operaciones de comercio internacional.
Identificar las partes que intervienen y sus funciones
- Ordenante y beneficiario.
- Banco emisor.
- Banco avisador.
- Banco confirmador.
- Banco designado.
- Funciones y relaciones entre las diferentes partes.
Conocer las reglas UCP 600 aplicables a los créditos documentarios
- Reglas y Usos Uniformes relativos a los Créditos Documentarios (UCP 600).
- Aplicación de las UCP 600.
- Autonomía del crédito documentario respecto de la operación comercial subyacente.
- Documentos frente a mercancías, servicios o prestaciones.
- Presentación conforme.
- Modificaciones y plazos.
Conocer las modalidades y formas de utilización
- Créditos confirmados y no confirmados.
- Créditos transferibles.
- Pago a la vista.
- Pago diferido.
- Aceptación.
- Negociación.
- Otras modalidades utilizadas en el comercio internacional.
Gestionar la emisión y el funcionamiento de una carta de crédito
- Solicitud y emisión.
- Condiciones de la carta de crédito.
- Contrato de emisión.
- Relación con la operación comercial subyacente.
- Relaciones entre las partes.
- Modificación y transferencia.
Examinar los documentos y comprobar su conformidad
- Documentos requeridos en una operación de crédito documentario.
- Documentación comercial.
- Documentos de transporte.
- Examen de los documentos.
- Criterios de conformidad.
- Plazos de presentación.
Identificar y gestionar discrepancias documentarias
- Identificación de discrepancias.
- Principales errores e irregularidades.
- Consecuencias de una presentación no conforme.
- Gestión de discrepancias.
- Prevención de errores en la preparación y presentación de documentos.
Gestionar el cobro y los riesgos en el comercio internacional
- Cobro en las operaciones internacionales.
- Riesgos asociados al pago y al cobro.
- Financiación de operaciones de comercio internacional.
- Seguro de crédito y caución.
- Prevención y reducción del riesgo comercial.
Relacionar los créditos documentarios con los contratos internacionales
- Contratos internacionales.
- Compraventa internacional.
- Relación entre el contrato comercial y el crédito documentario.
- Transporte internacional y documentación.
- Incoterms®.
- Influencia de las condiciones comerciales y de transporte sobre la documentación exigida.
Duración
7 horas
Bonificación Fundae
Esta formación es bonificable a través de FUNDAE para todas las empresas que cuenten con trabajadores en régimen general de la Seguridad Social y dispongan de crédito formativo. SKOLAE Formación gestiona todo el proceso administrativo necesario para que tu empresa pueda recuperar el importe invertido en la formación, siempre que se cumplan los requisitos legales y de comunicación establecidos por FUNDAE.
Formador
Profesional especialista en comercio internacional, trade finance y medios de pago internacionales, con conocimientos en créditos documentarios, cartas de crédito, UCP 600, documentación comercial, operaciones bancarias internacionales, transporte e Incoterms®.
La formación tendrá una orientación práctica, facilitando la comprensión y aplicación de estos instrumentos en operaciones reales de comercio internacional.
